Протокол Собрания Членов "Союза российских производителей пиво-безалкогольной продукции"
17 Марта 2006

Присутствовали члены Союза:


1. Открытое акционерное общество "Пивоваренная компания "Балтика" в лице Президента Артемьева Антона Олеговича;
2. Открытое акционерное общество "Булгарпиво" в лице Генерального директора Касакина Виталия Александровича;
3. Открытое акционерное общество "ВЕНА" в лице Директора Гусева Владислава Анатольевича;
4. Открытое акционерное общество "ВИЗИТ" в лице Директора по развитию Кондратьева Эдуарда Викторовича;
5. Закрытое акционерное общество "Приазовская Бавария" в лице Генерального директора Анохиной Элеоноры Анатольевны;
6. Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат им. Степана Разина" в лице PR-менеджера Орлова Сергея Анатольевича;
7. Открытое акционерное общество по производству пива и безалкогольных напитков "ВЯТИЧ" в лице Генерального директора Курагина Николая Витальевича;
8. Общество с ограниченной ответственностью "Калужская пивоваренная компания" в лице Генерального директора Ари Мервиса;
9. Закрытое акционерное общество "Читинские ключи" в лице Директора Ерохина Георгия Ивановича;
10.Закрытое акционерное общество "Липецкпиво" в лице Председателя Совета директоров Любанова Владимира Леонидовича;
11.Закрытое акционерное общество "Пивоваренный завод Лысковский" в лице Генерального директора Агафонова Валерия Павловича;
12.Общество с ограниченной ответственностью "Пивоваренная компания "Волга" в лице PR-менеджера Ильиной Нины Александровны;
13.Общество с ограниченной ответственностью "Строгинские пивоварни" в лице юрисконсульта Сторожева Константина Александровича;
14.Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская пивоварня Хейнекен" в лице Главного пивовара Майоровой Валентины Николаевны;
15.Открытое акционерное общество "Патра" в лице Начальника пивоваренного производства Федоровой Светланы Геннадьевны;
16.Открытое акционерное общество "САН Интербрю" в лице Директора юридического отдела Паскиной Ольги Александровны;
17.Открытое акционерное общество "Останкинский пивоваренный завод" в лице Генерального директора Шкопа Владислава Викторовича;
18.Открытое акционерное общество "Пикра" в лице Вице-президента по персоналу и административным вопросам Бримана Даниила Михайловича;
19.Закрытое акционерное общество "ПИНО" в лице Генерального директора Шихмана Сергея Витальевича;
20.Открытое акционерное общество "ПИТ Интернейшенл" в лице Генерального директора Аверьяновой Ольги Николаевны;
21.Открытое акционерное общество "Пивоваренный завод "Сыктывкарский" в лице Генерального директора Май Ирины Петровны;
22.Открытое акционерное общество "Томское пиво" в лице Генерального директора Кляйна Ивана Григорьевича;
23.Открытое акционерное общество КПБН "Шихан" в лице Генерального директора Бондаренко Валерия Григорьевича;
24.Закрытое акционерное общество "Пивзавод Хадыженский" в лице Генерального директора Сагарьяна Бориса Андреевича;
25.Общество с ограниченной ответственностью "Пивоварня Хейнекен" в лице Вице-президента группы компаний Хейнекен в России Пятко Виктора Владимировича;
26.Закрытое акционерное общество "Пивоварня Москва-Эфес" в лице Менеджера по развитию бизнеса Филиппова Павла Игоревича;
27.Открытое акционерное общество "Ярпиво" в лице Генерального директора Тлехурая Адама Аюбовича;
28.Закрытое акционерное общество "Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" в лице Генерального директора Антонова Владимира Михайловича;
29.Открытое акционерное общество "Пивоваренное объединение "Красный Восток - Солодовпиво" в лице PR-менеджера Устинова Кирилла Николаевича.

Повестка дня:
Вопрос № 1.
Отчет органов управления Союза о проделанной работе.
Вопрос № 2.
Утверждение Плана работы Союза на 2006 год.
Вопрос № 3.
О внесении изменений в Устав Союза.
Вопрос № 4.
Довыборы членов Совета Союза.
Вопрос № 5.
Разное.

Слушали: Артемьева А.О. об избрании Председателем собрания Пятко В.В., секретарем собрания Мамонтова В.И.

Постановили:
Избрать Председателем собрания Пятко В.В., секретарем собрания Мамонтова В.И.

Голосовали:
За – 29, против – 0, воздержалось – 0.

1.1. Слушали: Председателя Совета Союза Пятко В.В. об итогах работы Союза за отчетный период.

1.2. Слушали: Председателя Исполнительного комитета Мамонтова В.И. с отчетом о работе Исполнительного комитета Союза.

Выступили: А.О. Артемьев, Бриман Д.М., А.Л. Рогачевский, Агафонов В.П., Паскина О.А., Курагин Н.В., Кляйн И.Г., Май И.П. о работе органов управления Союза.

Постановили:
Признать работу Совета Союза, Исполнительного комитета Союза и Контрольно - ревизионной комиссии удовлетворительной.

Голосовали: За - 27, против - 2, воздержалось - 0.

2.Слушали: Мамонтова В.И. о Плане работы Союза на 2006 год.

Постановили:
Утвердить за основу План работы Союза на 2006 год. Деятельность Совета Союза, Исполнительного комитета Союза осуществлять на основе Плана работы Союза на 2006 год.

Голосовали:
За - 29, против - 0, воздержалось - 0.

3.Слушали: Пятко В.В., Мамонтова В.И. о внесении изменений и дополнений в Устав Союза.

Постановили:
Внести в Устав Союза следующие изменения:

1. Исключить из пункта 1.16 статьи 1 "Общие положения" следующие строки:
- ОАО "Комбинат им. Степана Разина"
- ОАО "Золотой Урал"
- ОАО "Пивзавод Воронежский"

2. Дополнить пункт 1.16. статьи 1 "Общие положения" следующим содержанием:
- ЗАО "Пивоваренная компания "ВОЛГА"
- ООО "Сибирская пивоварня Хейнекен"
- ОАО КПБН "Шихан"
- ЗАО "Приазовская Бавария"
- ООО "Комбинат им. Степана Разина"
- ООО "Строгинские Пивоварни"
- ОАО "Байкальская пивоваренная компания"
- ЗАО "Корсаковский завод пива и напитков "Северная Звезда"

3. Исключить из пункта 4.1. Устава Союза текст следующего содержания:
".. а также юридические лица, производственная или иная деятельность которых не менее чем на 50 процентов связана с пивоваренной отраслью..".

4. Дополнить Устав Союза пунктом 4.5. следующего содержания:
"Союз вправе принимать ассоциированных членов. Условия и порядок приема ассоциированных членов, их права и обязанности, а также порядок прекращения их членства в Союзе устанавливаются Положением об Ассоциированных членах, утверждаемым Советом Союза".

Голосовали:
За - 29, против - 0, воздержалось - 0.

4. Слушали: Пятко В.В., Мамонтова В.И. с предложением о довыборах в члены Совета Союза.

Постановили:
4.1. Довыборы членов Совета Союза проводить открытым голосованием.

Голосовали:
За - 29, против - 0, воздержалось - 0.

Постановили:
4.2.В связи с прекращением деятельности в пивоваренной отрасли вывести из состава членов Совета Союза следующих лиц:
- Арзиманова А.Г;
- Кашпера Е.А.;
- Хайруллина И.Н.

Голосовали:
За - 29, против - 0, воздержалось - 0.

Постановили:
4.3. Произвести довыборы членов Совета Союза в количестве трех человек.

Голосовали:
За - 29, против - 0, воздержалось - 0.

Постановили:
4.4. Избрать в Совет Союза следующих лиц:
- Тлехурай А.А. - Генерального директора ОАО "Ярпиво";
- Шихман С.В. - Генерального директора ЗАО "Пино";
- Май И.П. - Генерального директора ОАО "Пивоваренный завод Сыктывкарский".

Голосовали:
За - 29, против - 0, воздержалось - 0.

Председатель собрания   В.В. Пятко
Секретарь собрания       В.И. Мамонтов

Возврат к списку